8 июня в МВД по Республике Татарстан состоялась пресс-конференция, на которой начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Ринат Акчурин рассказал о раскрытии преступлений, связанных с деятельностью «финансовых пирамид».

Министерством внутренних дел по Республике Татарстан на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на противодействие деятельности финансовых пирамид.

 В 2014-2015 году в Татарстане отмечалась активность «финансовых пирамид». Их деятельность повлекла за собой потерю денежных средств большого числа жителей республики. Так, с 2014 по 2016 годы с заявлениями в ОВД РТ обратилось более 10 тысяч граждан, возбуждено 40 уголовных дел.

***

 К примеру, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД по Республике Татарстан  пресекли деятельность  одной из организаций, которая  занималась привлечением денежных средств граждан под проценты, под предлогом игры на финансовых рынках.

 Как  установили полицейские Татарстана,  компания создана  46 -летним жителем   Казани.  Оперативники установили, что   с 2012 по 2015 год подозреваемый    заключал договора о доверительном управлении финансовыми средствами и договора займа и тем самым привлек денежные средства граждан  на приблизительную сумму около 100 млн рублей. Денежные средства принимал только наличными в специализированной квартире – студии,  оборудованной большими мониторами для работы на бирже.   

Согласно заключенным договорам трейдерскую деятельность подозреваемый осуществлял как физическое лицо от своего имени  или  от имени организации,  но договоров не имеется.  Как выяснили оперативники, подозреваемый не представил документальные подтверждения фактов вложений денежных средств граждан на торговые счета указанных финансовых рынков, а также трейдерские отчеты по игре на биржевых площадках.

 В ходе   проверки установлено, что организация, указанная в договорах доверительного управления финансовыми средствами  подозреваемого   в Республике Татарстан не существует. 

В настоящее время Главным Следственным Управлением МВД по Республике Татарстан   в отношении подозреваемого  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного   ч.4 ст.159 Уголовного кодекса России  (Мошенничество).

 На сегодняшний день в МВД по РТ на стадии предварительного расследования находятся 33 уголовных дела. По ним арестовано 25 подозреваемых, в отношении других избраны иные меры процессуального принуждения.

По каждому делу проводятся допросы потерпевших, свидетелей, назначение и проведение различных экспертиз.

***

Так, к примеру, в Лениногорске  оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД по Республике Татарстан  совместно с сотрудниками Главного следственного управления МВД по РТ пресекли деятельность  одной из организаций, которая  занималась привлечением денежных средств граждан под проценты.

Полицейские    установили, что житель Лениногорска, являясь директором кредитно-потребительского кооператива,   с   2011 по 2015 годы заключал договора    займа и тем самым привлек денежные средства граждан  на   сумму более 5 млн рублей,  принимал только наличными.  В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий  оперативники выявили аналогичные факты хищения денежных средств и в  Набережных Челнах, где по такой же схеме работал данный кооператив, но под другим названием.   Таким образом,  с  2009 по  2015  годы  представители  кредитно-потребительского кооператива  привлекли и похитили денежные средства, принадлежащие 20 жителям республики.

В настоящее время Главным Следственным Управлением МВД по Республике Татарстан   по факту хищения денежных средств  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного   ч.4 ст.159 Уголовного кодекса России  (Мошенничество). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок до десяти лет  со штрафом в размере до одного миллиона  рублей. В настоящее время  принимается решение об избрании меры пресечения.

В настоящее время в суд направлено  9 уголовных дел, материальный ущерб по которым составил более 500 млн рублей. По уже вынесенным и вступившим в силу судебным приговорам осуждено 19 человек.  Потерпевшим  возмещен ущерб в 200 млн  рублей.

Пресс-служба МВД по Республики Татарстан