Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД по Республике Татарстан совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Татарстан в результате совместной спецоперации установили группу лиц,  организовавших незаконную банковскую деятельность.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что двое жителей Казани  создали  организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов.

Все роли в организации были четко распределены. Подозреваемые создали  три  самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли шесть человек, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. 

Кроме того, три злоумышленника  занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. Оперативники установили, что двое организаторов склонили к осуществлению операций по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц без лицензии Банка России. 

Согласно схеме незаконной банковской деятельности клиенты (юридические лица) в целях  незаконного вывода денежных средств в наличный оборот  перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц,   которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот.  Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

  В результате обысков у подозреваемых сотрудники полиции изъяли черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника используемая при совершении указанных выше действий.

Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи  лет.

В настоящее время установлено 9 участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.    

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД по Республике Татарстан