Год:
2020
Месяц:
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

В Республике Татарстан сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержаны шесть участников организованной группы по подозрению в обналичивании денежных средств.

Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Денежные средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам.

По версии следствия, фигуранты получали оплату за свои услуги в размере не менее 6 % от каждой транзакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 миллионов рублей.

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Москве были задержаны шесть участников группы. Двоим из них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ещё четверо находятся под домашним арестом.

Проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать видео

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России