Год:
2020
Месяц:
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

В Республике Татарстан местные жители обвиняются в незаконной банковской деятельности

В Советский районный суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан установили организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо местных жителей, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные  финансовые транзакции.  В ходе проведения 4обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С Бухгалтерия, наличные денежные средства, архив бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с 1 электронного почтового ящика.  Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде комиссии от 10 % до 15,5 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила более 10 млн рублей.

Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).  

 

 Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Оперативное видео + комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России