Год:
2020
Месяц:
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

В суд передано дело в отношении организатора финансовой пирамиды

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан расследовано уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды

В ходе следствия установлено, что 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, имеющий вид на жительство в Российской Федерации, организовал два кредитно-потребительских кооператива: «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1».

Действуя по принципу финансовой пирамиды, в период  декабря  2015  по ноябрь 2017 года под предлогом организации финансовой помощи  членам КПК обвиняемый похитил денежные средства 409 пайщиков на общую сумму порядка 160,5 миллионов рублей.  Большую часть денег,  добытых преступным путем,  около  96, 5 миллионов рублей, он легализовал. На приобретенное обвиняемым имущество в ходе следствия наложен арест в целях обеспечения возмещения ущерба.
Решением суда в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч.4 ст. 174.1 «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу окончено, все материалы переданы в суд Вахитовского района Казани.


Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России