Год:
2020
Месяц:
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

В Татарстане в суд направлено уголовное дело по незаконному обналичиванию денежных средств

В Приволжский районный суд города Казани направлено уголовное дело в отношении группы лиц, состоящей из 5 человек, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность) и 14 преступлений, предусмотренных ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), осуществлявших незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств.

Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что данная группа на территории города Казани, осуществляла незаконную банковскую деятельность и извлекла при этом доход на общую сумму порядка 9 млн рублей. Размер комиссии составлял 8 % - 14 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме.

Денежные средства «клиентов», нуждающихся в незаконном обналичивании, перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После чего перечислялись на банковские карты граждан и обналичивались.

В ходе обысков в офисах оперативниками было изъято 24 печати юридических лиц, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных автоматизированного бухгалтерского учета, 15 мобильных телефонов, 20 банковских карт, денежные среджства, черновая бухгалтерия, электронная информация.

Обвиняемые признали свою вину. В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей лишение свободы на срок до семи лет.

 

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой + вещдоки и работа следователя

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России