Год:
2019
Месяц:
Май

В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества

"Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан окончено предварительное расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее  сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 12 жителей Казани, подозреваемых в организации и активном участии в преступном сообществе, осуществлявшем незаконную банковскую деятельность.

"По версии следствия, в криминальную организацию входили три самостоятельные группы, объединенные единой целью – совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем транзита и обналичивания денежных средств. Одной из них руководил предполагаемый организатор сообщества – 50-летний житель города Казани. Управление двумя другими группами он поручил своим знакомым в возрасте 43 и 56 лет", - рассказала Ирина Волк.

В рамках отведенной каждому роли участники сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, расчетные счета которых использовали для обналичивания денег.

В результате противоправной деятельности сообщники извлекли доход в размере свыше 103 миллионов рублей.

Решением суда в отношении предполагаемых организаторов сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим соучастникам – домашний арест, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время предварительное расследование окончено, уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Комментарий: Наталья Сагитова - сотрудник ГСУ МВД по РТ + оперативное видео

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России