Ильдар Сафиуллин

Ильдар Сафиуллин о челнинском следе основателя Azino777, скандале в ФСС и деле Бильгильдеевой, которое идет к развязке

«Деньги выводились в аффилированные структуры», — заявил накануне на пресс-конференции главный экономический полицейский РТ Ильдар Сафиуллин, комментируя дело на застройщика ЖК «Яшьлек» Фаика Гараева. Также глава УБЭП МВД по РТ раскрыл подробности дела в отношении лидера эсеров в Татарстане и обозначил тренд — мошенники активно осваивают интернет.

Ильдар Сафиуллин в ходе итоговой пресс-конференции раскрыл подробности дела против лидера эсеров в Татарстане и обозначил тренд — мошенники активно осваивают интернетИльдар Сафиуллин в ходе итоговой пресс-конференции раскрыл подробности дела против лидера эсеров в Татарстане и обозначил тренд — мошенники активно осваивают интернетФото: 16.мвд.рф

«ЗНАЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ СТРАНЫ НАХОДИТСЯ СБЕЖАВШИЙ ГРАЖДАНИН»

Руководство республиканского филиала Фонда социального страхования допрошено в рамках шести уголовных дел о мошенничестве с выплатами беременным женщинам. Сумма ущерба по ним превысила 300 млн рублей. Показания пока «тайна следствия». Такое заявление сделал накануне начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ильдар Сафиуллин в ходе итоговой пресс-конференции. «Пока всего сказать не могу, но мы проверяем все факты», — отметил он.

По словам главного экономического полицейского Татарстана, череда скандалов в Фонде соцстраха близка к развязке. В ближайшее время уйдет в суд первое — и самое громкое — уголовное дело «социальных страховальщиков» о криминальной схеме в филиале ФСС по Вахитовскому району Казани. Напомним, как уже писала наша газета, УБЭП совместно с ФСБ установили: группа мошенников подбирала женщин, готовящихся выйти в декретный отпуск, им предлагали фиктивно устроиться в подставные фирмы. Там будущим мамам «рисовали» стаж и огромную зарплату. Все это позволяло получать внушительную единовременную поддержку государства. На одной женщине мошенники могли выручить от 200 до 500 тыс.рублей. По словам Сафиуллина, общий «навар» мошенников составил 65 млн рублей.

 

Под суд пойдут как предполагаемые аферисты, искавшие беременных женщин, так и сотрудники ФСС. На скамье подсудимых окажутся 5 человек. Хотя всего в деле фигурирует 7 фамилий. Два фигуранта дела сейчас в бегах. Речь про врача Гиа Чухуа и замруководителя филиала Алексея Белякова. Его считают «бенефициаром» схемы.

«Мы знаем, на территории какой страны находится один гражданин. Другой гражданин пока находится в федеральном розыске», — отметил шеф экономической полиции.

«Мы на этом не останавливаемся», — добавил Сафиуллин. И тут же привел пример: еще одно дело по аналогичной схеме в казанском филиале ФСС возбуждено уже в этом году.

Ахмед Шиблави якобы помогал с поступлением в КФУ студентам из стран Ближнего Востока, взятки — по несколько тысяч долларов —  передавал пока «неустановленным лицам» из числа сотрудников вузаАхмед Шиблави якобы помогал с поступлением в КФУ студентам из стран Ближнего Востока, взятки — по несколько тысяч долларов —  передавал пока «неустановленным лицам» из числа сотрудников вузаФото: «БИЗНЕС Online»

«СКАЖУ ОТКРОВЕННО, ЕСТЬ МОШЕННИКИ, КОТОРЫЕ КРУТЯТСЯ ВОКРУГ КАЗАНСКИХ ВУЗОВ»

Прокомментировал Сафиуллин задержание гражданина Ирака Ахмеда Шиблави. Он якобы помогал с поступлением в КФУ студентам из стран Ближнего Востока, взятки — по несколько тысяч долларов — он якобы передавал пока «неустановленным лицам» из числа сотрудников вуза.

«Пока рано говорить о том, кто был завязан из руководства КФУ. Мы такими фактами не располагаем, но проводим комплекс следственных и оперативных мероприятий, — сказал Сафиуллин. — Скажу откровенно, есть круг мошенников, которые крутятся вокруг казанских вузов, за взятки предлагают сдать экзамены, поступить. Мы неоднократно с этим сталкивались. Эти группы, эти лица существуют. Есть моменты, когда усматривается связь с определенными преподавателями. А есть те, которые на свой страх и риск „работают“. Это стиль мошенников».

Деловая электронная газета "Бизнес online" от 15 марта 2019 года

Продолжают собирать доказательства подчиненные Сафиуллина и в рамках расследования на лидера «справедливороссов» республики Рушании Бильгильдеевой. Ей предъявили несколько эпизодов мошенничества с деньгами клиентов агентства недвижимости «Пассаж», которое она некогда возглавляла. Бильгильдеева продавала коттеджи и земельные участки в поселках «Восточное Державино» Лаишевского района, «Радужный» и «Студенцы» Верхнеуслонского района. Клиенты платили от 90 тыс. до нескольких миллионов рублей. Кроме участков и домов, как следует из договоров, Бильгильдеева гарантировала проведение газа, воды и электричества. Но ничего из перечисленного не выполняла. Клиенты депутата Казгордумы добивались возбуждения уголовного дела несколько лет.

По словам Сафиуллина, от недобросовестности Бильгильдеевой пострадало 90 человек. Общая сумма их претензий — 20 млн рублей. Но сама фигурантка дела пока на свободе. Возможно, помогает позиция подозреваемой: она уже погасила 4 млн рублей ущерба. «Дело идет к завершению», — прокомментировал Сафиуллин.

Фаик Гараев  находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, которые брали на покупку жилья ипотечные кредитыФаик Гараев  находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, которые брали на покупку жилья ипотечные кредитыФото: «БИЗНЕС Online»

Противоположный пример — застройщик ЖК «Яшьлек» Фаик Гараев. Он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, которые, по словам Сафиуллина, брали на покупку жилья ипотечные кредиты. «Ему отдавали, а деньги выводились в аффилированные структуры», — выдвинул версию Сафиуллин. Сейчас оперативники ищут выведенные 115 млн рублей. В целом же в республике расследуется четыре дела обманутых дольщиков.

Проблемным назвал Сафиуллин и оборонный комплекс. В качестве примера он привел дело о поставке контрафактных подшипников на один из татарстанских приборных заводов. И ряд уголовных дел о беспилотниках с участием руководителя ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. «Колоссальные суммы выделялись!», — заявил Сафиуллин, не называя конкретных сумм. Всего в сфере «освоения бюджетных средств» возбуждено 58 уголовных дел.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ПОШЛИ ПО СТОПАМ НАРКОТОРГОВЦЕВ, В ИНТЕРНЕТ УХОДИТ И «ИГОРКА»

«Мы удержали ситуацию под контролем», — резюмировал Сафиуллин итоги 2018 года. Его подчиненные за год выявили 2204 экономических преступления. В 90 случаях это были взятки, еще в 32 — коммерческий подкуп со средним «ценником» в 67 тыс рублей. Это особо тяжкие преступления. Возбуждены уголовные дела по 18 фактам преднамеренного банкротства предприятий. А вот банковскую тему начальник УБЭП обошел.

Сафиуллин отметил: мошенники не стоят на месте (впрочем, развиваются и возможности силовиков). Вот уже несколько лет аферисты завоевывают площадку в интернете, используют новейшие мессенджеры и технологии шифрования. В сеть уходят финансовые пирамиды — за год возбуждено 18 дел.

Сафиуллин отметил: мошенники не стоят на месте. Вот уже несколько лет аферисты завоевывают площадку в интернете, используют новейшие мессенджеры и технологии шифрованияСафиуллин отметил: мошенники не стоят на месте. Вот уже несколько лет аферисты завоевывают площадку в интернете, используют новейшие мессенджеры и технологии шифрованияФото: 16.мвд.рф

«Не как раньше, когда мы фиксировали существующие офисы, группы лиц. Все в интернет-пространстве. Нет прямых контактов, есть только интернет и лицо, которое находится на той стороне. Друг друга в лицо не видят, все перечисления проводятся по безналу, — констатировал факт Сафиуллин. — Обращений много. Достаточно серьезные проблемы возникают. Поэтому хочется обратиться к гражданам — внимательно относитесь к обещаниям и тем сверхдоходам, которые рекламируются в интернете. Доходность — 30, 40, 50% — просто невозможна!».

Вслед за пирамидами уходят в интернет и фальшивомонетчики. Работают они по принципу наркоторговцев: создают чаты в Telegram, скидывают туда местоположение закладок с поддельными купюрами. Узнать модераторов чата крайне сложно.

В интернет перекочевал и игорный бизнес. Хотя за год и возбуждено 14 дел о незаконной «игорке», выявлено 52 игровых салона, изъято 2,5 тыс единиц оборудования. Результаты могли быть и лучше, но мешают пробелы в законодательстве и, вероятно, миграция во Всемирную сеть. Так, Сафиуллин прокомментировал громкую историю крупнейшего нелегального казино России Azino777. СМИ, со ссылкой на документы украинских спецслужб, ранее заявляли — потенциальный основатель казино родился в Набережных Челнах, его зовут Альберт Валиахметов. Издание РБК также сообщило, что в прошлом офис компании мог располагаться в казанском «Корстоне».

«Лет, наверное, 6 или 7 назад мы задерживали группу лиц, которые как раз достаточно серьезно продвинулись в части организации игорного бизнеса, связанного с IT-технологиями. Я не говорю, что именно вот этого человека [Альберта Валиахметова задерживали]. Не могу сказать, попадал ли он в поле зрения», — сказал Сафиуллин.

Информацию о татарстанских корнях Azino777 он также не подтвердил. «Пока мы подтвердить фактуру, которую украинские спецслужбы разместили, не можем. Но по нашей линии работа проводится», — заверил руководитель УБЭП.

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России